九五至尊VI

集团公司召开第四届董事会第二次会议

2017年3月5日，集团公司以现场会议方式召开了第四届董事会第二次会议，会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会董事认真审议并一致表决通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年年度报告及其摘要》等十二项议案。

2016年年度报告显示：2016年，公司实现水泥产量1,467.74万吨，同期基本持平；实现水泥销量1,484.91万吨，较上年同期增长了1.39%；实现营业收入362,916.65万元，较上年同期下降5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润45,423.02万元，较上年同期增长19.22%；每股收益0.51元，较上年同期增加0.08元/股。

3月5日，集团公司第四届监事会召开第二次会议，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》等五项议案。